Witwassen

Wat zijn de signalen?

Witwassen

Weinig activiteit
Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet. Onderneming blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten. Onduidelijke bedrijfsactiviteiten. Geen website.
Hoge uitgaven
Grote/dure verbouwingen. Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit bedrijf. Rijden in luxe/dure auto’s (vaak meerdere).
Kassa
Niet alles wordt aangeslagen, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
Contant geld
Voorkeur voor contante betaling en veel contant geld op zak.

Vastgoedfraude

Financiering
Financiering zonder hypotheek, natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker of onduidelijke financiering.
ABC-transacties
Pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C (er kan sprake zijn van fraude als de aankoopsom sterk van elkaar verschilt).
Machtspositie
Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied.

 

Signaleren helpt altijd

Het effect van uw signaleringen is niet altijd direct zichtbaar. Het is uw signaal dat het verschil kan maken. Herkent u één of meerdere van bovenstaande signalen? Geef ze door!